يمكن أن يتعرض استقرار أعمالك لخطر كبير بسبب الاحتيال المالي أو التلاعب أو سوء السلوك الداخلي. و لكن من خلال إرشادات إنفينيتي هورايزونز و رؤيتها العميقة نكشف الأنشطة المشبوهة والمعاملات الخفية وإخفاقات الرقابة. وبصفتنا شركة من الجيل الجديد في المملكة العربية السعودية، يتم تنفيذ أعمال التدقيق الجنائي بدقة وشمولية، بهدف الكشف عن الأسباب الجذرية للمخالفات المالية. يركز هذا النهج على التحليل القائم على الأدلة، ودقة البيانات، والشفافية الكاملة، مما يساعد الشركات على اتخاذ إجراءات تصحيحية ومنع المخاطر المستقبلية.
يشمل ذلك:
من خلال تحديد المعاملات غير الاعتيادية، والأنشطة الخفية، والتلاعب المالي عبر تحقيقات منظمة وتحليل البيانات.
من خلال كشف الاستخدام غير المصرح به لأصول الشركة، وحالات الاختلاس، وسرقة المخزون، وسوء استخدام الموارد المالية.
من خلال تحليل البيانات المالية للكشف عن تضارب المصالح، والقوائم المزوّرة، والتلاعب بالمصروفات، والمخالفات التشغيلية.
من خلال تقديم أدلة مدعومة بالتدقيق وخبرات مهنية لدعم الاحراءات القانونية، ونزاعات المساهمين، والتحقيقات التنظيمية.
من خلال فهم مخاوفك، نبدأ بالاستماع إلى مخاوفك وفهمها وتحديد ما الذي يحتاج إلى التحقيق.
من خلال جمع جميع المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة اللازمة لبدء التحقيق.
تشمل الخطوة التالية مراجعة المعاملات والأنماط والأنشطة وغيرها لتحديد أي شيء غير معتاد أو مشبوه بعناية.
من خلال فحص شامل لكافة الأدلة، نقدم تقريرًا واضحًا وسهل الفهم يشرح ما حدث، وكيف حدث، وما تأثيره على الأعمال.
نقدم لك المشورة بشأن الإجراءات التصحيحية، وإذا لزم الأمر، ندعمك أيضًا في المتابعات القانونية والتنظيمية.
رؤية مهنية ومنظور حديث
شركة نامية في المملكة العربية السعودية تسهّل التعامل مع القضايا الحساسة بدقة وسرية.
نهج قائم على الأدلة
كل استنتاج أو نتيجة كشركة ناشئة مدعوم بأدلة وبيانات قابلة للتحقق، مما يضمن المصداقية للاستخدام الداخلي أو الإجراءات القانونية.
فهم قوي للأنظمة التنظيمية
بفضل خبرتنا الواسعة في السوق السعودي، مكّنّا العديد من الشركات من الالتزام بالأنظمة المحلية ومعايير التقارير المالية.
تحليل مستقل
تقييمات تساعد على كشف الحقيقة و دعم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
استجابة سريعة للحالات العاجلة
تربطك إنفينيتي هورايزونز بتقييمات مستقلة تكشف الحقيقة وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في المملكة العربية السعودية، تمكننا من التحرك بسرعة عند وجود شكوك بالاحتيال ومتطلبات التدقيق العاجلة.
دعم مستمر للوقاية من المخاطر على المدى الطويل
نحن نسهل الوصول إلى الخبرات التي لا تكتفي بالكشف عن الاحتيال والإبلاغ عنه، بل تساعد أيضًا في بناء ضوابط أقوى للمستقبل.نعم، نستطيع التحرك بسرعة في الحالات الطارئة التي تنطوي على شبهات احتيال أو مخالفات. وبصفتنا إحدى شركات التدقيق الجنائي الموثوقة في المملكة العربية السعودية، فإننا نهدف إلى التقييم السريع وجمع الأدلة على وجه السرعة لتجنب التلاعب بالبيانات المهمة أو فقدانها. نتعاون مع فريق من المدققين الجنائيين ذوي الخبرة في المملكة العربية السعودية، والذين يلتزمون بمنهجية منهجية وسريعة لا تتنازل عن النزاهة مع الالتزام بالجداول الزمنية العاجلة. نعمل بسرية تامة، ونجمع جميع السجلات اللازمة، ونبدأ بتحليل أي مؤشرات تحذيرية فورًا. يضمن دعمنا في مجال التدقيق الجنائي استجابة سريعة، ويضمن الوضوح والسيطرة قبل أن يتفاقم الوضع.
يعتمد الوقت اللازم لإتمام التدقيق الجنائي على مدى تعقيد المشكلة، وعدد المعاملات، وتوفر المستندات. ويتراوح متوسط الوقت اللازم لمعظم التحقيقات بين أسبوعين وثمانية أسابيع. وبصفتنا إحدى شركات التدقيق الجنائي الموثوقة، نقدم جدولًا زمنيًا واضحًا منذ بداية العمل، بناءً على نطاقه. ومن خلال منهجية منظمة، نضمن جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير بكفاءة عالية دون المساس بالدقة. وفي الحالات العاجلة، نُسرّع بعض جوانب التحقيق. وبفضل خبرتنا في تقديم خدمات التدقيق الجنائي في مختلف القطاعات، نضمن فحص كل حالة بدقة وإنجازها في غضون فترة زمنية معقولة.
للتحقيق في المسألة المطروحة، نحتاج عادةً إلى البيانات المالية، والسجلات، وكشوفات الحسابات البنكية، والفواتير، والعقود، وسجلات الحاسوب، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمشكلة المشتبه بها. وقد تُطلب معلومات إضافية حسب الحالة. وبصفتنا إحدى شركات التدقيق الجنائي المرموقة، نوفر لعملائنا قائمة مرجعية واضحة لتسهيل عملية التحضير. نُقدم خدمات التدقيق الجنائي وفق إجراءات موحدة، حيث يقوم خبراؤنا بجمع الوثائق بشكل آمن لضمان سلامة البيانات. كما نُقدم الدعم التدريبي لفريقكم حول أساليب جمع المعلومات الحساسة بسرية تامة. إن توفير السجلات الكاملة مُسبقًا يُساعد مدققينا الجنائيين في المملكة العربية السعودية على إجراء تحقيق أسرع وأكثر دقة.
نعم، نقدم هذه الخدمة. تدعم العديد من تحقيقاتنا القضايا القانونية والتحكيم والتحقيقات التنظيمية. بصفتنا شركة تدقيق جنائي موثوقة في المملكة العربية السعودية، نُسهّل إعداد التقارير القائمة على الأدلة والتي يمكن إرسالها إلى المحاكم أو الجهات التنظيمية أو المحامين. نتعاون مع خبراء يدعمون النتائج بفحص دقيق وسجلات موثقة ومنهجية تدقيق متخصصة. من خلال العمل الوثيق مع فريقكم القانوني، نتأكد من وضوح جميع التفاصيل وقابليتها للدفاع عنها وتوافقها مع متطلبات القضية. من خلال تقديم خدمات تدقيق جنائي متخصصة، نوفر الوضوح في النزاعات المعقدة، مما يساعد المؤسسات على حل المشكلات بفعالية وثقة.
اتصل بنا