يمكن أن تتعرض استقرار أعمالك للخطر الشديد بسبب الاحتيال المالي أو التلاعب أو السلوك الداخلي غير السليم. تقدم التدقيقات الجنائية التي توفرها إنفينيتي هورايزونز رؤى عميقة حول الأنشطة المشبوهة، والمعاملات المخفية، وفشل الرقابة. بصفتنا واحدة من شركات التدقيق الجنائي الموثوقة في المملكة العربية السعودية، نجري تحقيقات مفصلة تكشف السبب الجذري للمخالفات المالية. يركز نهجنا على التحليل المستند إلى الأدلة، ودقة البيانات، والشفافية الكاملة، مما يساعد الشركات على اتخاذ الإجراءات التصحيحية ومنع المخاطر المستقبلية.
معنا، ستحصل على:
نحدد المعاملات غير العادية والأنشطة الخفية والتلاعب المالي من خلال التحقيق المنظم وتحليل البيانات.
يكشف فريقنا عن الاستخدام غير المصرح به لأصول الشركة، وقضايا الاختلاس، وسرقة المخزون، وإساءة استخدام الموارد المالية.
نقوم بتحليل البيانات المالية للكشف عن تضارب المصالح، والبيانات المزورة، والتلاعب بالنفقات، والمخالفات التشغيلية.
نقدم أدلة مدعومة بالتدقيق ورؤى الخبراء للإجراءات القانونية، ونزاعات المساهمين، والتحقيقات التنظيمية.
نبدأ بالاستماع إلى مخاوفك وفهمها وتحديد ما يحتاج إلى التحقيق.
يقوم فريقنا بجمع جميع المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة اللازمة لبدء التحقيق.
تشمل الخطوة التالية مراجعة المعاملات والأنماط والأنشطة وغيرها لتحديد أي شيء غير معتاد أو مشبوه بعناية.
بعد إجراء فحص معمق لجميع الأدلة، نشارك تقريرًا واضحًا وسهل الفهم يوضح ما حدث، وكيف حدث، وتأثيره.
نقدم لك المشورة بشأن الإجراءات التصحيحية، وإذا لزم الأمر، ندعمك أيضًا في المتابعات القانونية والتنظيمية.
خبرة مثبتة
نحن واحدة من الشركات الرائدة في التدقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية، نتعامل مع القضايا الحساسة بدقة وسرية عالية.
نهج قائم على الأدلة
كل استنتاج أو نتيجة نشاركها مدعومة بأدلة وبيانات قابلة للتحقق، مما يضمن المصداقية للاستخدام الداخلي أو للإجراءات القانونية.
فهم قوي للأنظمة التنظيمية
لقد ساعدنا العديد من الشركات على الالتزام بالقوانين المحلية ومعايير التقارير، بفضل خبرتنا كشركة رائدة في التدقيق الجنائي.
تحليل مستقل
مع إنفينيتي هورايزونز، تحصل على تقييمات غير متحيزة تساعد في كشف الحقيقة ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
استجابة سريعة للحالات العاجلة
بصفتنا مزودًا رائدًا لخدمات التدقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية، نتحرك بسرعة للتحقيق في حالات الشبهات بالاحتيال والمتطلبات العاجلة للتدقيق.
دعم الوقاية من المخاطر على المدى الطويل
نتجاوز مجرد اكتشاف الاحتيال وإعداد التقارير، حيث نساعدك على تعزيز الرقابة وتقليل مخاطر الاحتيال المستقبلية من خلال دعم طويل الأمد.نعم. يمكننا التحرك بسرعة للحالات العاجلة التي تتضمن الاشتباه في احتيال أو سوء سلوك. كواحدة من شركات التدقيق الجنائي الموثوقة في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى التقييم السريع والجمع السريع للأدلة لتجنب التلاعب وفقدان البيانات المهمة. يلتزم فريقنا ذو الخبرة من مدققي التدقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية بمنهجية منظمة وسريعة المسار لا تتنازل عن النزاهة مع الوفاء بالمواعيد النهائية العاجلة. نعمل بسرية، ونجمع جميع السجلات الضرورية، ونبدأ في تحليل العلامات التحذيرية فوراً. تضمن خدمات التدقيق الجنائي لدينا الاستجابة السريعة وتكفل الوضوح والسيطرة قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.
يعتمد الوقت المستغرق لإكمال التدقيق الجنائي على تعقيد المشكلة وعدد المعاملات وتوفر المستندات. يتراوح متوسط الوقت المستغرق لمعظم التحقيقات من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع. بصفتنا إحدى شركات التدقيق الجنائي الموثوقة، نقدم جدولًا زمنيًا واضحًا في بداية العمل اعتمادًا على نطاق العمل. يضمن نهجنا المنظم جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير بكفاءة دون المساس بالدقة. بالنسبة للقضايا العاجلة، نقوم بتسريع بعض جوانب التحقيق. ومع خبرتنا في تقديم خدمات التدقيق الجنائي عبر صناعات متنوعة، نضمن فحص كل حالة بدقة وإتمامها في إطار زمني معقول.
للتحقيق في المسألة المطروحة، نحتاج عادةً إلى البيانات المالية، السجلات، كشوف الحسابات البنكية، الفواتير، العقود، سجلات الحاسوب، رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الأوراق المتعلقة بالمشكلة المشتبه بها. قد تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية حسب الحالة. كواحدة من شركات التدقيق الجنائي المرموقة، نقدم لعملائنا قائمة مرجعية واضحة لتسهيل عملية التحضير. تتبع خدمات التدقيق الجنائي لدينا عملية موحدة حيث نجمع الوثائق بشكل آمن لضمان سلامة البيانات. كما نقوم بتدريب فريقكم على طرق جمع المعلومات الحساسة بطريقة سرية. تقديم السجلات الكاملة مسبقًا يساعد مدققينا الجنائيين في السعودية على إجراء تحقيق أسرع وأكثر دقة.
نعم، نقوم بذلك. العديد من تحقيقاتنا تدعم القضايا القانونية والتحكيم والتحقيقات التنظيمية. بصفتنا واحدة من الشركات الرائدة في التدقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية، نقوم بإعداد تقارير قائمة على الأدلة يمكن إرسالها إلى المحاكم أو الجهات التنظيمية أو المحامين. ندعم نتائجنا بفحص شامل وسجلات مؤكدة ومنهجية تدقيق خبيرة. من خلال العمل عن كثب مع فريقك القانوني، نقوم بمراجعة وضمان أن جميع التفاصيل واضحة وقابلة للدفاع ومتوافقة مع متطلبات القضية. توفر خدمات التدقيق الجنائي المتخصصة لدينا وضوحًا في النزاعات المعقدة، مما يساعد المؤسسات على حل القضايا بفعالية وثقة.
اتصل بنا